Komisja wyjaśniła, że w przypadku Equal Real Estate, zawiadomienie dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 171 ustawy Prawo bankowe. Chodzi o wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot, a postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie.
Jak czytamy na stronie Equal Real Estate, firma realizuje projekty w obrębie alternatywnych obiektów zakwaterowania - aparthoteli, czy mikro-apartamentów.
W przypadku firmy Sekrata, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczy art. 150 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim. Jak wynika ze strony internetowej portalu, którego właścicielem jest firma, umożliwia ona pożyczanie oraz inwestowanie pieniędzy wśród internautów.
Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.
Pełna lista ostrzeżeń publicznych KNF znajduje się pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne.
