W przypadku WiseBanc wpis na listę to efekt postępowania dot. prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia. "Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. Postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie" - poinformowano.
Komisja dodała, że Podziemny System Bankowości działa za pośrednictwem strony: https://volthan.com/banki-panikuja-ze-to-uznano?gclid=EAIaIQobChMI36X2-jJ4QIVCoKaCh2FyQ_2EAEYASAAEgI9B_D_BwE#. Urząd KNF w przypadku tego podmiotu skierował zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście. Chodzi o wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF. (PAP)
autor: Michał Boroń
