Komisja wyjaśniła, że do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zostało skierowane zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia).
Jak poinformowano, wpisana na listę ostrzeżeń firma Ideal Trade działa za pośrednictwem platformy internetowej https://www.idealtrade.co. Druga firma - Fincloud - prowadzi swoją działalność za pośrednictwem https://www.fincloud.center. Trzeci podmiot, który znalazł się na liście ostrzeżeń, czyli Heba Tech LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny wykonuje czynności przy użyciu platformy internetowej http://www.chartrize-trade.com.
Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.
ZOBACZ: Pełna lista ostrzeżeń publicznych KNF
