przestępstwa finansowe - najnowsze informacje - Forsal.pl

Artykuły na temat: "przestępstwa finansowe"

5 lutego 2020 r.

CBA prowadzi kontrolę w Urzędzie Miejskim w Wołowie

Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi kontrolę w Urzędzie Miejskim w Wołowie (Dolnośląskie) - dowiedziała się PAP. Kontrola dotyczy inwestycji drogowych prowadzonych przez gminę w latach 2014-2019 i ma potrwać do połowy marca.

17 grudnia 2019 r.

Podejrzany o oszustwa Zbigniew S. nie przyznaje się do winy

Adwokat Zbigniewa S. przekazał PAP, że jego klient nigdy nie przywłaszczył jakichkolwiek pieniędzy z prowadzonej fundacji. We wtorek S. usłyszał w prokuraturze zarzuty dotyczące oszustw podczas prowadzenia działalności charytatywnej i prania brudnych pieniędzy. Chodzi o ponad 900 tys. zł.

17 grudnia 2019 r.

Prokuratura będzie wnioskować o areszt wobec Zbigniewa S.

Prokuratura Regionalna w Lublinie wniesie we wtorek do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu na trzy miesiące wobec Zbigniewa S. - dowiedziała się PAP ze źródeł zbliżonych do śledztwa.

16 grudnia 2019 r.

Prezydent: jeżeli choć niektóre zarzuty wobec Banasia okażą się prawdą, to nie może pełnić funkcji prezesa NIK

Jeżeli choć niektóre z poważnych zarzutów, które są podnoszone wobec prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia, okażą się prawdą, to nie może on pełnić swojej funkcji - powiedział dziennikarzom w Bastogne w Belgii prezydent Andrzej Duda.

29 października 2019 r.

KNF ostrzega przed firmą działającą przez stronę agricoletrade.com

We wtorek Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń publicznych firmę JonGroce Limited z siedzibą Kingstown, działającą z wykorzystaniem strony internetowej agricoletrade.com - poinformowała w komunikacie Komisja.

22 października 2019 r.

Włochy: Rząd zapowiada karę więzienia dla największych oszustów podatkowych

Karę od 4 do 8 lat więzienia dla wielkich oszustów podatkowych zapisano w uzgodnionym przez włoski rząd dekrecie towarzyszącym projektowi budżetu na przyszły rok. Pozbawieniu wolności podlegać będą ci, którzy ukryli przed fiskusem co najmniej 100 tysięcy euro.

7 października 2019 r.

USA: Sędzia uznał, że Trump powinien przedstawić dokumenty podatkowe

Sędzia federalny uznał w poniedziałek, że prezydent Donald Trump i jego biuro rachunkowe powinni spełnić żądanie przedstawione w pozwie prokuratora stanowego w Nowym Jorku i przekazać mu osobiste i biznesowe dokumenty podatkowe z ośmiu ostatnich lat.

11 kwietnia 2019 r.

Pol-Mot Holding nie zgadza się z KNF ws. zarzutów dot. sprzedaży akcji Ursusa

27 lutego 2019 r.

UKNF złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wz. z GetBack

7 lipca 2018 r.

Dworczyk: komisja zbada okres, w którym przyrost luki VAT-owskiej był najwyższy

W 2007 r. Polska była liderem Unii Europejskiej z najniższą luką VAT-owską, a w 2015 r. ta luka była jedną z najwyższych w Unii - mówił w sobotę szef KPRM Michał Dworczyk. Dodał, że komisja śledcza zbada właśnie ten okres, gdyż przyrost luki VAT był wtedy największy.

5 lipca 2018 r.

Noble Global Investments na liście ostrzeżeń KNF

Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń publicznych spółkę Noble Global Investments Sp. z o.o. - poinformowała KNF w czwartkowym komunikacie.

28 czerwca 2018 r.

Prokuratura: zarzuty i wniosek o areszt dla dwóch kolejnych podejrzanych ws. GetBack

Prokuratura postawiła b. dyrektor biura zarządu GetBack Katarzynie M. i prezesowi Polskiego Domu Maklerskiego Szczepanowi D.-M. zarzuty w śledztwie dotyczącym m.in. działania na szkodę spółki GetBack - przekazał PAP prok. Przemysław Baranowski z Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

5 czerwca 2018 r.

Studenci na UW: sprzeciwiamy się Konstytucji dla Nauki

Na Uniwersytecie Warszawskim od rana trwa protest studentów przeciw Konstytucji dla Nauki. Zdaniem organizatorów projekt ustawy w takim kształcie, w jakim jest obecnie, powinien zostać odrzucony, a konsultacje ze środowiskiem - wznowione.

23 maja 2018 r.

KE chce, żeby OLAF ściśle współpracował z Prokuraturą Europejską

Komisja Europejska zaproponowała w środę nowe przepisy, które mają zapewnić OLAF-owi możliwości współpracy z Prokuraturą Europejską przy wykrywaniu nadużyć finansowych w całej UE i prowadzeniu dochodzeń w ich sprawie.

23 maja 2018 r.

"Rzeczpospolita": prokuratura bierze się ostro za sprawę GetBacku

Prokurator krajowy powołał specjalny zespół, który ma zbadać sprawę komunikatu GetBacku z połowy kwietnia o rzekomym finansowaniu, jakiego spółce miałyby udzielić Polski Fundusz Rozwoju i PKO BP - czytamy w "Rzeczpospolitej" w artykule "Prokuratura bierze się ostro za sprawę GetBacku".

Najpopularniejsze

Tylko na Forsal.pl

Najnowsze galerie>>

Finansopedia forsal.pl

popularne najnowsze

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z