Komisja wyjaśniła, że wpis na listę ma związek ze skierowaniem przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienia z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Chodzi o prowadzenie działalności zarobkowej przy użyciu w nazwie jednostki organizacyjnej niebędącej bankiem lub do określenia jej działalności lub reklamy wyrazów "bank" lub "kasa".

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku, do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.