Komitet Ekspertów „Moneyval" zajmuje się zwalczaniem prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu, apeluje o skuteczniejsze wykrywanie i karanie finansowych przestępców. Do Moneyval, który opublikował raport należą 33 państwa, wśród nich Polska.
Zdaniem ekspertów zapobieganie praniu brudnych pieniędzy jest nie tylko zagadnieniem kryminalnym, lecz ekonomicznym i dotyczącym bezpieczeństwa. Raport stwierdza, że pomimo widocznego postępu, państwa członkowskie muszą w sposób bardziej konsekwentny prowadzić śledztwa i karać przestępców. Konfiskaty nielegalnie zdobytych majątków i surowe kary, nie tylko odstraszają potencjalnych oszustów, ale zwiększają też zaufanie opinii społecznej do skuteczności państwa.
>>> Pranie pieniędzy to nie jedyny problem świata finansów. Oto najsłynniejsi oszuści, którzy doprowadzili swoje firmy i klientów do finansowej ruiny
Trudno znaleźć winnego
Jednym z największych problemów w walce z praniem brudnych pieniędzy, jest wskazanie ostatecznego właściciela firmy - stwierdza raport. Oszuści, poprzez skomplikowane operacje finansowe i utajnianie wzajemnych zależności zagranicznych spółek, ukrywają rzeczywistych inicjatorów przestępstwa. Komitet Moneyval wskazuje, aby pełną odpowiedzialność ponosiły firmy zarejestrowane w danym kraju. Ponadto, zdaniem ekspertów, większą aktywność w wychwytywaniu i karaniu przestępców powinny wykazać organy ścigania i prokuratura.
>>> Pranie pieniędzy to również polska domena. Polskie wilki z Wall Street: rośnie liczba ciężkich przestępstw gospodarczych nad Wisłą
