Pozwane banki to Financial Services Group Inc. (wchłonął Bank Riggs, w którym Pinochet miał jedno z kont), Banco de Chile - oddział w Miami, hiszpański Bank Santander i portugalski Espirito Santo. Według chilijskich sędziów, na tajnych rachunkach zagranicznych Pinochet miał 26 milionów dolarów, z czego 20 milionów nieudokumentowanych.
Chilijska Rada Obrony Państwa, której zadanie polega na ochronie prawnej interesów państwa chilijskiego, podkreśla w treści pozwu: "Jeszcze bardziej tragiczne jest to, że (wymienione) instytucje finansowe (...) postanowiły pomóc Pinochetowi, ukrywając źródła jego dochodów i rzeczywistych właścicieli poważnych funduszy zdeponowanych na jego kontach w tych instytucjach". W chwili jego śmierci w grudniu 2006 roku wobec Pinocheta toczył się proces z oskarżenia o oszustwa podatkowe, malwersacje funduszy publicznych i posługiwanie się fałszywym paszportem.
