Na czarnej liście instytucji finansowych, które działają bez zezwolenia komisji, jest m.in. Capital Limited czy Flexworld Inc. Wnioski były składane w latach 2008 – 2012. I, jak się okazało, prokuratury umorzyły sprawy ze względu na brak dowodów. – KNF pozbawiona jest jakiegokolwiek instrumentu nadzorczego w stosunku do podmiotów działających bez zezwolenia, a w szczególności nie może przeprowadzać w nich kontroli – oświadczyła wczoraj rzecznika komisji Katarzyna Mazurkiewicz. I dodała, że w większości przypadków wpis podmiotu do rejestru ostrzeżeń publicznych na stronach KNF jest równoznaczny z wysłaniem przez komisję wniosku do organów sprawiedliwości.

Na liście KNF są też GoGo20 Poland, na które również wpłynęło zawiadomienie do Komendy Głównej, a także spółki DobraLokata, Pozabankowe Centrum Finansowe, a także P.H.U. Promotor. Sprawy trafiły do prokuratorów w 2010 roku. Ponadto KNF wysłała zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez: Care & Cash z Wrocławia, Kasomat.PL z Wrocławia, Lex-Security z Mysłowic, Centrum Inwestycyjno-Oddłużeniowe ze Stargardu Szczecińskiego, Socket Resources GmbH reprezentowanej w Polsce przez Marka Jachowicza, IPI Capital z Warszawy, spółkę Nova New z Katowic. Klienci powinni mieć świadomość, że ich pieniądze składane w tego typu firmach nie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.