W ubiegłym roku państwo przejęło kontrolę na bankiem oskarżonym przez ministerstwo finansów USA o pranie pieniędzy należących m.in. do organizacji przestępczych z Chin, Rosji i Wenezueli.
Niezależny audyt przeprowadzony przez wykrył, że podejrzane transakcje służące praniu pieniędzy prowadzono na rachunkach 3 proc. z 29 200 klientów BPA.
rozpoczął analizę rachunków bankowych 24 marca 2015 roku i gotowy raport przedstawił 29 lutego. PwC dokonał przeglądu jednego po drugim wszystkich klientów BPA i wszystkich transakcji na ponad 37 000 kontach wykonanych w ciągu ostatnich siedmiu lat. przeanalizowało 15 mln transakcji.
podały też, że na podstawie raportu przedstawionego wieczorem we wtorek, ponad 92 proc. klientów BPA może przenieść się do nowo utworzonego banku Vall Banc.
Przeciwko kierownictwu i większościowym akcjonariuszom prowadzone jest dochodzenie.
W położonej między Hiszpanią a Francją Andorze mieszka 85 tys. ludzi.
>>> Czytaj też: Ostry list Kaźmierczaka do Szałamachy. "Zmusza Pan ludzi, do korzystania z 'bożej roboty' banków"
