Te zasady mają wspierać przejrzystość rozliczeń i wspomagać walkę z praniem pieniędzy oraz przekazywaniem środków na działalność terrorystyczną.
BIS zobowiązał też banki do przekazywania informacji o transakcjach do innych instytucji finansowych, jeśli pojawi się taka potrzeba. Banki pośredniczące będą musiały sprawdzać nazwy i nazwiska stron transakcji oraz porównywać je z rządowymi listami osób i podmiotów, których aktywa muszą być zamrożone.
BIS, utworzony w 1930 r. działa jako międzynarodowa izba rozliczeniowa dla banków centralnych, monitoruje rynki finansowe oraz przedstawia zalecenia w sprawach regulacji bankowych.
