Minister Finansów nałożył karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł na spółkę STS za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - poinformowało Ministerstwo Finansów.
Jak podano, kara została nałożona w związku z niedopełnieniem obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu: wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków określonych w ustawie, sporządzania oceny ryzyka, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, wprowadzenia wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej oraz przekazania zawiadomienia do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
Z informacji MF wynika, że wniesiono skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a WSA oddalił skargę spółki - wyrok nie jest prawomocny. Ponadto strona wniosła skargę kasacyjną - sprawa jest w toku.
STS powstało w 1997 r. jest firmą bukmacherską.
doa/ asa/
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Zobacz
|