-Elementem naszego śledztwa będzie prześledzenie instytucji finansowych i sprawdzenie, czy nie brały udziału w transferowaniu łapówek i praniu brudnych pieniędzy - mówi Kelly T. Currie, radca prawny z nowojorskiej prokuratury – Za wcześnie jest by mówić o winie, jednak i ten wątek należy prześledzić.
Oskarżone zostały między innymi JP Morgan Chase, Citigroup, Bank of America, Barclays, HSBC i Republic Bank. Żaden z tych banków nie odpowiedział na prośbę o komentarz wysłany przez agencję Reutera.
Teraz zadaniem banku jest wykazanie, że ich klienci nie wykorzystywali swoich kont do działań przestępczych. Według byłego agenta FBI Dennisa Lormela obowiązkiem banku jest posiadanie wiedzy na temat źródeł dochodów klienta.
-Kluczowe jest wyjaśnienie, czy banki świadomie brały udział w praniu pieniędzy – wskazuje Lomel, specjalista w dziedzinie prania brudnych pieniędzy – Moim zdaniem jednak najprawdopodobniej były nieświadomymi uczestnikami.
