Parlament Europejski opowiedział się za zaostrzeniem przepisów
zapobiegających praniu pieniędzy. W tym celu wszyscy właściciele
przedsiębiorstw lub osiągający zyski zostaną zarejestrowani w
centralnych rejestrach. Do ich utworzenia zostaną zobowiązane państwa
członkowskie.
Rejestry mają być dostępne nie tylko dla władz, ale także osób, jak określono o "usprawiedliwionych zainteresowaniach" - między innymi dziennikarzy. Centralne rejestry będą zawierały informacje, do kogo trafiają ostateczne zyski z działających na rynku firm, funduszy powierniczych lub holdingów.
Skomplikowane powiązania mają często na celu ukrycie faktycznych właścicieli kontrolujących przedsiębiorstwo oraz drogi przepływu pieniędzy.
Zgodnie z projektem, banki oraz instytucje finansowe, prawnicy, doradcy podatkowi, czy pośrednicy w handlu nieruchomościami, mieliby obowiązek zwracać uwagę na podejrzane transakcje swoich klientów. Przepisy mają na celu zapobieganie praniu pieniędzy, przestępstwom podatkowym oraz finansowaniu terrorystów.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: IAR
Zobacz
|