Wydział Dochodzeń Kryminalnych IRS prowadzi obecnie 23 sprawy, związane z obchodzeniem sankcji poprzez wykorzystywanie wirtualnych aktywów. Jego pracownicy przeprowadzą zaawansowane szkolenie w tej dziedzinie, w którym udział wezmą funkcjonariusze takich ukraińskich organów, jak Policja Narodowa, Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego, Służba Bezpieczeństwa i Prokuratura Generalna - przekazał "WSJ".
Szkolenie ma potrwać kilka dni i odbędzie się we Frankfurcie. We wcześniejszym, przeprowadzonym w formule online, wzięło udział około 50 funkcjonariuszy.
Majątek oligarchów ukryty w bitcoinach
Szkolenie ma nauczyć Ukraińców śledzenia transakcji związanych z kryptowalutami i namierzać sieci finansowe, wykorzystywane przez objętych sankcjami rosyjskich oligarchów.
"Ukraina skupi się na identyfikowaniu i powstrzymywaniu kampanii fundraisingowych, mających na celu gromadzenie kryptowalut" - powiedział Jurij Wychodec, pułkownik policji, który kieruje wydziałem cybernetycznym ukraińskiej Policji Narodowej. "Często widzimy kampanie zbierania funduszy prowadzone za pomocą kryptowalut, ponieważ Rosja obchodzi sankcje poprzez wykorzystanie wirtualnych aktywów" - dodał.
Kryptowaluty a rosyjska gospodarka
Eksperci podkreślają, że kryptowaluty są zbyt niepłynne, aby omijać sankcje na poziomie, który mógłby podtrzymać rosyjską gospodarkę. Ale około 100 grup prorosyjskich zabiegało o datki w kryptowalutach i otrzymało łącznie około 5 mln dolarów w ciągu ostatniego roku - powiedział szef firmy Chainalysis, Michael Gronager, cytowany przez "WSJ".
Część wprowadzonych sankcji była bezpośrednio wymierzona w wykorzystanie kryptowalut do wspomagania działań wojennych Rosji. We wrześniu Stany Zjednoczone zastosowały sankcje wobec adresów kryptowalutowych związanych z Task Force Rusich, grupą paramilitarną, która walczyła u boku sił rosyjskich na Ukrainie - czytamy w "Wall Street Journal".
sm/ mal/
