O ujawnieniu grupy poinformowało w poniedziałek Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) oraz Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP).
„NABU i SAP ujawniły zorganizowaną grupę przestępczą, na której czele stał były sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ukrainy. Jej członkowie przywłaszczyli środki przekazane przez zagranicznych obywateli i darczyńców na wsparcie Ukrainy na początku pełnowymiarowej inwazji Rosji, a następnie legalizowali je za pośrednictwem centrów konwersji gotówkowej” – ogłoszono w komunikacie.
Zagraniczne darowizny dla Ukrainy miały trafiać na prywatne konta
NABU i SAP wyjaśniły, że przywódca grupy przekonywał międzynarodowych darczyńców oraz podległych mu pracowników ukraińskich placówek dyplomatycznych za granicą, aby kierowali pomoc finansową na rachunek bankowy kontrolowanej przez niego organizacji społecznej.
„Następnie środki przelewano na rachunki kontrolowanych jednoosobowych przedsiębiorców oraz osób prawnych, które przekazywały je do centrów konwersji w celu wypłaty w gotówce. Wyprane pieniądze uczestnicy procederu przeznaczali na własne wzbogacenie” – podkreślono w komunikacie.
„Dotychczas śledczy ustalili, że zalegalizowano w ten sposób środki o łącznej wartości ponad 37 mln hrywien (około 1,28 mln dolarów według kursu z czasu popełnienia przestępstwa)” – przekazały NABU i SAP.
Ujawniły, że wśród podejrzanych są: były sekretarz stanu MSZ Ukrainy w latach 2020–2024, który był organizatorem procederu, były szef aparatu sekretarza stanu MSZ, który dziś jest pracownikiem służby dyplomatycznej, doradca byłego ministra spraw zagranicznych oraz księgowy tej nielegalnej organizacji.
MSZ Ukrainy reaguje na aferę. Jest wynik wewnętrznego audytu
MSZ Ukrainy oświadczyło, że wykrycie grupy stało się możliwe dzięki przeprowadzonemu w ministerstwie audytowi wewnętrznemu.
„W MSZ zawsze obowiązywała i nadal obowiązuje zasada zerowej tolerancji dla przejawów bezprawnej działalności, w szczególności naruszeń o charakterze korupcyjnym. Ministerstwo nigdy nie chroniło osób podejrzanych. Dzisiejsze informacje NABU są również częściowo rezultatem wewnętrznego audytu MSZ oraz współpracy resortu z organami ścigania” – podkreślono w ministerstwie.
Media ustaliły, że od lipca 2020 roku do listopada 2024 roku stanowisko sekretarza stanu MSZ zajmował Ołeksandr Bańkow.
Według informacji Centrum Przeciwdziałania Korupcji wśród podejrzanych są również: były szef aparatu MSZ, a obecnie doradca Stałego Przedstawicielstwa Ukrainy przy Biurze ONZ w Genewie Ramiz Ramazanow, szef organizacji społecznej „Centrum Wspierania Współpracy Międzynarodowej” Władysław Reznikow, a także księgowy, którego nazwiska nie ujawniono. (PAP)
jjk/ kj/
Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania.