Jak poinformowała we wtorek Prokuratura Krajowa, to kolejny wątek śledztwa prowadzonego przez jej Podlaski Wydział Zamiejscowy w Białymstoku, dotyczącego działalności zorganizowanej grupy przestępczej, której zarzuca się, że w latach 2011-2015 na terenie województw mazowieckiego i śląskiego dokonywała oszustw w podatku VAT w związku z obrotem różnymi towarami sprowadzanymi z Chin.
"W oparciu o nierzetelne faktury sprzedaży, wystawiane przez tzw. znikające podmioty, wykazywano rzekome nabycie towarów w kraju, uszczuplając w ten sposób należny podatek VAT w łącznej kwocie ponad 12 mln zł" - poinformowała prokuratura.
Wcześniej w sprawie, która została wyłączona z większej, prowadzonej kilka lat temu przez Prokuraturę Apelacyjną w Białymstoku, zarzuty postawiono 11 osobom. Teraz na polecenie śledczych funkcjonariusze ABW zatrzymali kolejne cztery osoby.
Jak wynika z informacji prokuratury, dwie z tych osób miały być wystawcami faktur potwierdzających fikcyjny obrót towarami, a dwie to przedsiębiorcy, wspólnicy spółki ze Śląska, którzy na podstawie takich dokumentów w latach 2013-2015 uszczuplili należności podatkowe Skarbu Państwa o niemal 3,5 mln zł.
Zatrzymani są podejrzani o działalność w zorganizowanej grupie przestępczej, dokonywanie oszustw podatkowych, wystawianie i posługiwanie się nierzetelnymi fakturami VAT i tzw. pranie brudnych pieniędzy. Trzy osoby zostały tymczasowo aresztowane przez sąd na trzy miesiące, wobec czwartej prokuratura zastosowała tzw. wolnościowe środki zapobiegawcze: poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju i dozór policji.
