Chińska policja aresztowała w sprawie 59 osób i zajęła 264 konta.



Chińskie prawo ogranicza możliwość transferowania pieniędzy za granicę. Osoby prywatne mogą wysłać poza kraj równowartość 50 tys. dol. rocznie.

Ze względu na te ograniczenia i wzrastającą liczbę milionerów w Państwie Środka, powstał cały przemysł pomagający bogatym Chińczykom ulokować swój majątek za granicą. Grupy przestępcze robią to między innymi poprzez zakładanie setek kont i przeprowadzanie fikcyjnych transakcji.

>>> Czytaj też: Kapitał wyparowuje z Rosji. Cała moskiewska giełda jest warta mniej niż Apple