Kilkanaście nielegalnie działających parabanków z Pekinu wyprowadziło nielegalnie za granicę 22,6 mld dol.
Chińska policja aresztowała w sprawie 59 osób i zajęła 264 konta.
Chińskie prawo ogranicza możliwość transferowania pieniędzy za granicę. Osoby prywatne mogą wysłać poza kraj równowartość 50 tys. dol. rocznie.
Ze względu na te ograniczenia i wzrastającą liczbę milionerów w Państwie Środka, powstał cały przemysł pomagający bogatym Chińczykom ulokować swój majątek za granicą. Grupy przestępcze robią to między innymi poprzez zakładanie setek kont i przeprowadzanie fikcyjnych transakcji.
>>> Czytaj też: Kapitał wyparowuje z Rosji. Cała moskiewska giełda jest warta mniej niż Apple
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: IAR
Zobacz
|