Na listę ostrzeżeń publicznych trafiły spółki: Grey Matter Enterprise Ltd i Capital Letter GmbH z siedzibą w Monachium, Capital Letter Ltd z siedzibą w Majuro na Wyspach Marshalla, International Market Service Board, a także Global Estate Found OÜ z siedzibą w Tallinie i Connect&Invest sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.
Powodem wpisania na listę ostrzeżeń Grey Matter Enterprise Ltd z siedzibą w Monachium, jak i mającej tam siedzibę spółki Capital Letter GmbH oraz Capital Letter Ltd z siedzibą w Majuro na Wyspach Marshalla było zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, obejmujące prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia.
Firma International Market Service Board trafiła na listę ostrzeżeń publicznych w związku ze skierowaniem przez Urząd KNF do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa z tego samego tytułu, co wymienione wcześniej spółki.
Global Estate Found OÜ i Connect&Invest sp. z o. o. natomiast trafiły na listę z powodu zawiadomienia przez Urząd KNF prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z tytułu naruszenia art. 287 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, który obejmuje prowadzenie działalności bez wymaganego zezwolenia.
Postępowania dotyczące wszystkich podmiotów prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie - przekazała KNF w swoim komunikacie.
Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.
Pełna lista ostrzeżeń publicznych KNF znajduje się pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne. (PAP)
mfr/ je/
